В офисе крупнейшего в России застройщика жилья эконом-класса СУ-155 прошли обыски по делу о сокрытии 2,3 млрд руб. Всего несколько дней назад девелопера критиковало правительство Московской области, где готовят иск о признании компании банкротом. В СУ-155 визит следователей назвали «процессуальным казусом».

Следственный отдел Домодедовского района Главного следственного управления по Московской области СК России в пятницу провел обыск в главном офисе одного из крупнейших девелоперов России СУ-155.

«ГК «СУ-155» подтверждает факт визита представителей правоохранительных органов Домодедовского района Московской области в офис компании на Малой Ордынке, 15», — говорится в сообщении девелопера. В нем также указано, что офис продолжал работать в штатном режиме.

В СУ-155 оперативно заявили, что визит следователей не связан с деятельностью головной компании группы и касался получения документов в рамках проводимой проверки одного из подмосковных предприятий.

Позже стало известно, что обыски проводились по уголовному делу о сокрытии руководством ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ).

Об этом говорится в сообщении следственного отдела по городу Домодедово. В нем уточняется, что за период с 18 марта 2013 по 1 апреля 2014 года у ЗАО «ДЗЖБИ» сформировалась задолженность по налогам перед бюджетом на 212 млн 233 тыс. руб.

Следствие предполагает, что руководство завода, осознавая, что при поступлении на расчетные счета предприятия денежных средств они будут списаны в счет задолженности по налогам, решило уклониться от принудительного взыскания.

По данным следствия, руководство завода сокрыло денежные средства предприятия на сумму 2 млрд 349 млн 111 тыс. руб.

В СК также заявили, что ЗАО «ДЗЖБИ», являясь частью группы компаний СУ-155, осуществляло преступную деятельность с использованием филиалов компании и иных предприятий, входящих в группу.

«То есть фактически руководство ЗАО «ДЗЖБИ» и иными организациями осуществлялось ЗАО «СУ-155». В этой связи в ЗАО «СУ-155» следователями проводится обыск с целью изъятия необходимой для дальнейшего расследования документации», — говорится в сообщении следственного отдела.

В СУ-155 «Газете.Ru» подтвердили, что завод принадлежит компании.

Визит представителей правоохранительных органов Домодедовского района Московской области в офис СУ-155 в ЗАО назвали «процессуальным казусом», обусловленным особенностями российского законодательства.

«Производственные компании в составе группы не являются филиалами СУ-155, они работают как самостоятельные юридические лица и пользуются соответствующими широкими правами в операционной деятельности», — позже заявили в компании.

О проблемах завода с налогами в СУ-155 узнали в середине года с подачи правоохранительных органов, после чего управляющая компания сменила гендиректора и обновила руководящий состав, утверждают в ЗАО.

Силами компании налоговая задолженность была погашена, утверждают в СУ-155, — основания для уголовного преследования прежней администрации завода исчерпаны.

За нарушение статьи 199.2 УК («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и или сборов») грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., а максимальное наказание, которое можно получить, — это лишение свободы на срок до пяти лет.

Претензии Московской области

В середине недели стало известно, что у Московской области есть серьезные претензии к компании.

«Сейчас мы очень серьезно разбираемся с компанией СУ-155, их финансовая устойчивость нас серьезно беспокоит», — рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин.

Чиновник раскритиковал компанию, заявив, что она перестала платить арендные платежи в Долгопрудном, не оплачивает штрафы за нарушения, а также задерживает зарплату сотрудникам и использует «серые» схемы продаж жилья.

Областной Главгосстройнадзор тогда заявил, что готовит документы для подачи иска в Арбитражный суд о признании застройщика банкротом из-за неоплаченных штрафов на сумму 25 млн руб.

«Согласно «дорожной карте», в срок до 1 декабря должны быть подготовлены документы и произведен расчет суммы требований по денежным обязательствам ЗАО «СУ-155» перед бюджетом Московской области. Не позднее 10 декабря — подано заявление о признании компании-должника банкротом. Далее последует рассмотрение дела в арбитражном суде города Москвы и назначение конкурсного управляющего для анализа финансового состояния ЗАО «СУ-155», — говорится в сообщении ведомства.

Аналогичные действия рассматриваются администрациями Долгопрудного и Красноармейска для возмещения задолженности по договорам аренды за землю, на которой этот застройщик продолжает вести активное строительство многоквартирных домов, — в первом случае на сумму более 800 млн руб. и свыше 9 млн руб. по пяти договорам аренды во втором, заявляли в правительстве.

«Ситуацию с обысками в СУ-155 мы не можем прокомментировать, это компетенция Следственного комитета», — сказала «Газете.Ru» пресс-секретарь Главгосстройнадзора Московской области Светлана Плетнева.

Однако в ведомстве подчеркнули, что в ближайшие месяцы дольщики СУ-155 в Домодедове могут остаться без своих квадратных метров.

Объекты не готовы к сдаче в эксплуатацию, итоговая проверка многоквартирных 17–22-этажных домов (корп. 34-40) в микрорайне Южный, квартал 3 подмосковного Домодедова застройщиком фактически сорвана, сообщили в Главгосстройнадзоре. Всего в этих домах около 1 тыс. квартир, 90% из которых уже продано.

ГК СУ-155 — один из крупнейших девелоперов России. Компания была создана в апреле 1993 года и работает в сегменте эконом- и комфорт-классов.

В состав группы входит 85 предприятий, компания работает более чем в 40 городах России. Портфолио реализованных и перспективных проектов девелопера — более 17,4 млн кв. м. Около 70% проектов жилого строительства СУ-155 составляют федеральные, муниципальные и ведомственные заказы. Среди его заказчиков — Минэкономразвития, МВД, Минобрнауки и Минздрав России. Владелец компании и председатель совета директоров — Михаил Балакин. Общая площадь проектов ГК «СУ-155» в активной стадии строительства в Московском регионе — около 6,6 млн кв. м. За последние 10 лет в Московском регионе компанией построено 11,165 млн кв. м жилья