05:47
Банки начали блокировать карты украинцев за "странные" доходы
В Украине банки начали блокировать карты собственных клиентов за "странноватые" доходы, ссылаясь на требования Национального банка Украины (НБУ).Регулятор объяснил подобную меру борьбой с терроризмом и преступным отмыванием средств. Клиентам рекомендуют пройти идентификацию в банке.
Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут нежданно для себя найти, что их платежную карточку заблокировали, при этом на законных основаниях.
В пресс-службе НБУ нововведение окрестили "европейской практикой", изъясняя что в Европе любой банк знает своих клиентов. "При этом мы ныне требуем от банков не только докладывать НБУ и службе финмониторинга о сомнительных банковских операциях, однако и сразу же данные операции задерживать", — сказали в пресс-службе регулятора.
В банках объяснили, что с июня 2015 года Нацбанк просит от финучреждений раз в год проверять данные клиентов в соответствии с распоряжением №417 "О утверждении положения о осуществлении банками денежного мониторинга".
В крайние месяцы, уточняют в НБУ, активировалось использование схем по обналичиванию преступных средств через физических лиц. Под недоверие в первую очередность попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы, сообщают в заметке.