Среда, 13.12.2017, 14:07

Выход  Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | Приветствую Вас Гость | RSS
Форма входа
Логин:
Пароль:
Меню сайта
Категории раздела
Археология и артефакты [36]
Вентиляция и кондиционирование [19]
Двери и окна [33]
Дизайн и архитектура [248]
Дорожное строительство [47]
ЖКХ [108]
Законодательство [220]
Зеркало истории [157]
Интересные стройфакты [48]
Ипотека [33]
Истории успеха [43]
Камень и керамика [17]
Коммерческая недвижимость [36]
Краски и лаки [14]
Кровельные работы [16]
Отделочные работы [91]
Промышленное строительство [54]
Ремонтные работы [69]
Системы отопления [60]
Спецтехника [66]
Строительство домов [359]
Строительный инструмент [16]
Строительный креатив [53]
Строительные материалы [107]
Строительные мифы [61]
Стройсовет [416]
Электрика [50]
Такого в цирке не покажут :-) [20]
Фотофакт [141]
Энергосбережение [7]
Юмор [191]
Разное [501]
Реклама [2]
Рекламные статьи
Новые статьи
Гидроабразивная резка: технология, для которой невозможного мало
Все что нужно знать за ипотеку!
Обзор официального сайта casino Admiral
Основные причины полицейских проверок на вашей фирме
Когда переселенцы спохватятся, Украину ждет масса судов
Agritechnica 2017: Manitou Group представила новинки
Особенности и преимущества флизелиновых обоев
Основные преимущества и недостатки фасадных систем
Что мы знаем про канализационные люки?
Онлайн клуб вулкан – играть платно или без регистрации
Кто на сайте
Помощь сайту
Статистика

Онлайн всего: 15
Гостей: 14
Пользователей: 1
LnFluem
Главная » Статьи » Законодательство

Основные причины полицейских проверок на вашей фирме

За время проведения проверочных мероприятий руководитель компании может потерять не только время и деньги, но и бизнес в целом, клиентуру, личные накопления и, наконец, самое ценное — свободу.

Бизнесмены — это лакомый кусок для правоохранительных органов. Но что становится причиной уголовного преследования предпринимателей? Как показывает практика, проведению проверок «способствуют» несколько факторов. Рассмотрим их.

Конкуренты

Даже если вы уверены, что конкурентов у вас нет и с партнерами вы в дружеских отношениях, не стоит думать, что они не могут навлечь полицейскую проверку. Это бизнес, а друзей в бизнесе нет. Любая информация, которой вы без задней мысли поделитесь во время дружеских посиделок за вечерним коктейлем, может обернуться для вас расследованием по уголовной статье. Инициируемое вашими недоброжелателями заказное уголовное дело обычно также начинается с полицейской проверки и финансируется конкурентами.

Недовольные сотрудники

Нужно очень тщательно выстраивать работу с сотрудниками компании. Как показывает практика, именно действия сотрудников, причем как нынешних, так и бывших, чаще всего вызывают полицейские проверки. Даже автоматизированная система управления и прозрачность бизнес-процессов вас не спасут. Особое внимание нужно уделить совершенствованию кадровой политики. Ваша задача — создать для работников условия, при которых им будет невыгодно наносить предприятию какой-либо ущерб. Под условиями здесь подразумеваются программы морального и материального стимулирования, забота о внешнем и внутреннем имидже компании, повы- шающие заинтересованность сотрудников в результатах труда и лояльность к фирме. С действующими сотрудниками могут быть связаны такие угрозы, как мошенничество, откаты, махинации с финансовой отчетностью, работа одновременно в нескольких конкурирующих компаниях и, самое страшное, разглашение конфиденциальной информации. Все это ставит компанию под удар. Еще больший вред способны нанести бывшие работники. Нужно уметь с ними расставаться. Решив сократить сотрудника, подумайте, насколько неблагоприятными могут быть последствия для компании и как их предотвратить. Одно государственное бюджетное учреждение (руководит им заместитель министра) на протяжении нескольких лет практиковало ежеквартальное увольнение высокопоставленных сотрудников, имеющих доступ ко всей информации. Как ни убеждали адвокаты в опасности этой процедуры, что-либо менять в организации не хотели. После очередного увольнения поступил полицейский запрос. Как оказалось, старший юрист, которого незадолго до этого лишили рабочего места, подал заявление о невыплате заработной платы за три месяца. Такое нарушение — повод для уголовного дела.

Полицейские, получив сообщение, обязаны проверить организацию. После возбуждения уголовного дела представители правопорядка получают право обыскать помещения и могут изъять любые документы, где с высокой вероятностью будут найдены свидетельства «незаконной» деятельности.

Бывшие супруги

Не менее, чем сотрудники компании, опасны бывшие супруги. Обычно они в курсе самых потаенных секретов вашего бизнеса. А жажда получить большую часть при разделе имущества порой доводит до уголовных дел. Однажды ко мне пришел бизнесмен, желавший минимизировать затраты при разводе с женой. Я предложил несколько путей: структурировать владение бизнесом и недвижимостью, провести комплекс мер по защите имущества, чтобы свести к минимуму вероятность законного отъема средств. Однако бизнесмен отказался от подобных «бесполезных расходов», объяснив, что супруга — тихий, спокойный, добрейшей души человек, совершенно не смыслящий в бизнесе.

Вскоре после этой встречи стало известно, что его жена решила подать на развод сама, а спустя месяц появилось ее исковое заявление. Более того, к этому моменту былиподделаны документы по предприятию: незнакомый представитель ЧОПа не пропустил предпринимателя в офис компании, заявив, что тот якобы не является ее учредителем. После этого бизнесмен снова обратился ко мне, но предложенные ранее меры уже были неэффективны. Бывшая жена совершила целый ряд мошеннических действий: подделала учредительные документы, заявления, договор купли-продажи долей. Произошел настоящий захват бизнеса. Потом женщина предприняла два покушения на убийство, одно из которых было организовано в лучших традициях кинематографа: взрывотехники, ФСБ, робот, разминирование...

За три года работы все имущество вернули законному владельцу. Однако вложенные силы и средства оказались не- соизмеримы с теми, что предлагались при первой встрече.

Аудиторы, банки, налоговые органы

Аудиторы знают все изъяны вашей отчетности. По действующему законодательству они не обязаны сообщать о несоблюдении правовых требований или о своих подозрениях. Но подобные случаи в моей практике встречались. Что касается банков, то они обмениваются информацией с налоговыми органами и полицией, предоставляя в том числе сведения о транзакциях. Может оказаться, что ваши расчеты произведены с каким-то не тем контрагентом. Вы просто покупали чернила, но фактически это будет пред- ставлено как взаимодействие с фирмами-однодневками. Также уголовное дело может быть возбуждено по результатам налоговой проверки.

Расследуемые уголовные дела или материалы проверок контрагентов

Причиной проверки может стать деятельность не только вашей организации, но и контрагентов. Тщательно проверяйте документы подрядчиков, прежде чем заключатьсоглашения, внимательно наблюдайте за поведением представителей фирм-партнеров во время переговоров и при оформлении сделки. В процессе расследования уголовных дел часто всплывают нарушения других компаний, которые когда-либо сотрудничали с подозреваемой фирмой. Сливание информации и клевета часто становятся причиной уголовного преследования.

Внутрикорпоративные конфликты

В последнее время участие правоохранительных органов в разрешении внутрикорпоративных конфликтов становится все шире. Одна из противоборствующих сторон может инициировать уголовное дело для достижения собственных интересов. Предлогом может стать, к примеру, реструктуризация компании другой стороной. При этом может быть найден вполне законный повод — вывод активов руководителем компании, что правоохранительные органы квалифицируют как совершение преступления. Кроме того, возбудить уголовное дело против любого предпринимателя можно и по надуманным основаниям, особенно когда противоположная сторона обеспечивает финансовую поддержку. В такой ситуации уголовные дела возникают очень быстро, чаще всего они возбуждаются по статье «Мошенничество». Для их прекращения придется потратить много времени, сил и средств.

На основании постановления следователя сотрудники полиции вправе производить обыск и выемку документов, которые, по их мнению, могут послужить доказательствами по уголовному делу.

Госзаказы

Сотрудничество с государством довольно опасно. Выполнение работ за счет бюджетных средств всегда чревато дополнительными проверками и пристальным интересом со стороны правоохранительных органов как в ходе ре- ализации проекта, так и после его завершения. Обычная схема работы с государством: получил заказ, отчитался о его выполнении, сел. Последнее вряд ли вписывается в представления предпринимателей, именно поэтому многие из них постепенно отказываются от такого сотрудничества. Кстати, государственные структуры тоже подвергаются полицейским проверкам. Однако там режим защиты несколько иной. Моя система применима и для госструктур, но в этой книге речь исключительно о защите бизнеса.

Рейдерство

Методы захвата предприятий с каждым годом становятся все более открытыми и опираются по большей части на коррупцию работников правоохранительных органов.

Рейдер намеренно собирает компромат на компанию и направляет заявление в полицию. Когда следователь «обнаруживает» признаки преступления и возбуждает уголовное дело, в большинстве случаев руководству фирмы ничего не остается, кроме как согласиться на условия рейдера.

Александр Селютин, управляющий партнер фирмы "Селютин и партнеры"

Категория: Законодательство | Корреспондент: Stalker (30.11.2017) | Автор: Селютин и партнеры Источник
Просмотров: 80 | Теги: Селютин и партнеры, уголовное преследование, шмон, полицейская проверка, проверочные мероприятия, предприниматель, полиция, бизнес | Рейтинг: 0.0/0
Другие материалы по теме:
    За обладателями видов на жительство в Латвии будет следить спецотдел Полиции безопасности

    В Полиции безопасности Латвии должна появиться специальная структура, которая будет следить за тем, чтобы получатели видов на жительство (ВНЖ) в Латвии (в том числе купившие здесь дорогую недвижимость, положившие деньги на банковский депозит или вложившие средства в местное предприятие) не создавали угрозы для страны. 

    Апартаменты - жилье для бизнеса?

    На сегодняшний день московский рынок апартаментов активно развивается. По данным Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet доля апартаментов составляет 30 % от общего объема предложения на первичном рынке жилья в столице. 

    Квартира для бизнеса: как извлечь из жилья прибыль?

    В условиях падающего курса рубля недвижимость стала для многих россиян единственным эффективным способом сохранить накопления. Действительно: жилье не может сильно обесцениться (по крайней мере, так, как национальная валюта), и, едва лишь ситуация на рынке начинает поправляться, оно вновь начинает расти в цене. 

    Рынок коммерческой недвижимости – 2015: опорные точки

    В кризисном 2015 году развитие российского рынка коммерческой недвижимости неизбежно замедлится, но есть сегменты, которые, как минимум, пострадают меньше других, а в лучшем случае – станут опорой рынка. Эксперты RRG выделили четыре ключевых формата, имеющих все шансы на благополучное существование даже при условии сохранения и усугубления проблем в экономике.

    Взлеты и падения строителей России

    Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг богатейших бизнесменов России. НП СРО «РОСО» выделило участников рейтинга, которые имеют значительные активы в строительной отрасли, и проанализировало как изменилась их состояние по сравнению с аналогичным периодом за 2014 год.

    Сколько стоит комфорт: как различать классы жилья?

    За последние годы термин «жилье комфорт-класса» прочно закрепился на рынке, но многие не знают, чем он отличается от «эконома», а этим могут пользоваться недобросовестные застройщики. Эксперты рассказали по каким признакам можно различать классы жилья, чтобы не переплачивать за название.

    Алико Данготе: как превратить цемент в золото

    Удивительная история самого богатого человека Африки Алико Данготе, способного не просто продавать полезные ископаемые, а производить цемент и при помощи своих политических связей превращать его в золото

    Кирилл Кулаков о секретах оптимизации строительного бизнеса

    Известный эксперт в области оценочной деятельности, строительного аудита и судебной экспертизы делится секретами оптимизации строительного бизнеса

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск по сайту
ФАСАД 2017
Галицькие Экспозиц
Деревообработка
Вверх .